মানি লন্ডারিং আইন সংশোধন করে দুদকের ক্ষমতা ফিরিয়ে দিন
সংশোধিত মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এর বিধিমালা জরুরি ভিত্তিতে সংশোধন চেয়েছেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। আইনে যে ২৭ ধরনের ...
১৭ জুলাই ২০২৩ ২০:১৯ পিএম
পাঁচ বছরে ১২১ মানি লন্ডারিং মামলা
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) থেকে পাওয়া গোয়েন্দা প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থাগুলো গত পাঁচ অর্থ বছরে (২০১৭-২০২২) মোট ১২১টি ...
১১ জুন ২০২৩ ২১:০৮ পিএম
জিকে শামীমের পক্ষে যুক্তি ৮ জুন
মানি লন্ডারিং আইনের মামলায় যুবলীগের কথিত নেতা ও আলোচিত ঠিকাদার এসএম গোলাম কিবরিয়া শামীম ওরফে জিকে শামীমসহ আটজনের বিরুদ্ধে যুক্তিতর্ক ...
৩০ মে ২০২৩ ১৭:৪০ পিএম
বিদেশ যাওয়ার অনুমতি পেলো জ্যাকলিন
বিদেশ যাওয়ার অনুমতি পেলেন ২১৫ কোটি টাকার মানি লন্ডারিং মামলায় অভিযুক্ত জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ। আপাতত দুই লাখ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিনে ...
বাংলাদেশের মানি লন্ডারিং আইনটি প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক জটিলতা, যথাযথ উদ্যোগ ও উপযুক্ত ...
১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ০৮:৫৯ এএম
বাবুল চিশতির বিরুদ্ধে দুদকের যুক্তি উপস্থাপন পেছালো
দুদকের দায়ের করা মানি লন্ডারিং আইনের মামলায় দি ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেডের উদ্যোক্তা পরিচালক ও অডিট কমিটির সাবেক চেয়ারম্যান মাহবুবুল হক ...
১১ ডিসেম্বর ২০২২ ১৪:২৫ পিএম
আপন জুয়েলার্সের মালিকের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট
আপন জুয়েলার্সের মালিক দিলদার হোসেন সেলিমের বিরুদ্ধে শুল্ক ও কর ফাঁকি দিয়ে চোরাচালানের মাধ্যমে স্বর্ণালঙ্কার মজুতের অভিযোগের মামলায় অভিযোগপত্র (চার্জশিট) ...
০২ মার্চ ২০২১ ১৬:৩০ পিএম
একই পরিবারের তিন আসামি গ্রেপ্তার
মানি লন্ডারিং মামলায় একই পরিবারের তিন আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি’র) অর্গানাইজড ক্রাইম ইউনিটের ইকোনমিক ক্রাইম স্কোয়াড। শনিবার ...
