আন্তর্জাতিক কাস্টম দিবসে ২০ ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত

আগের সংবাদ

বগুড়ায় বাসচাপায় অটোরিকশার পাঁচ যাত্রী নিহত

পরের সংবাদ

বিদেশে অর্থপাচারকারী ৬৯ জনের তালিকা হাইকোর্টে জমা

প্রকাশিত: জানুয়ারি ২৬, ২০২২ , ৫:৩১ অপরাহ্ণ আপডেট: জানুয়ারি ২৬, ২০২২ , ৭:৪৯ অপরাহ্ণ

সুইস ব্যাংকসহ বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফেরানো এবং অর্থপাচারের সঙ্গে জড়িত ৬৯ বাংলাদেশির তথ্য হাইকোর্টে জমা দিয়েছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় এ প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়েছে।

বুধবার (২৬ জানুয়ারি) রাষ্ট্রপরে আইনজীবী ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল একেএম আমিনউদ্দিন মানিক সাংবাদিকদের এ তথ্য বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

বাংলাদেশ থেকে বিদেশের বিভিন্ন ব্যাংক বিশেষ করে সুইস ব্যাংকসহ সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, দুবাই ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে যেসব অর্থ পাচার হয়েছে তার তথ্য নিয়ে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) তাদের প্রতিবেদন জমা দিয়েছিল। গত ১৭ অক্টোবর হাইকোর্টকে এ তথ্য জানানো হয়। পরে আরো সময় নেয় বিএফআইইউ এবং দুদক।

এরই ধারাবাহিকতায় বুধবার বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) হাইকোর্টে এ প্রতিবেদন জমা দেয়।

প্যারাডাইস পেপার্সে নাম আসা দুদকের তালিকায় থাকা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান : ১.আব্দুল আউয়াল মিন্টু, ২. ফাতেমা নাসরিন আউয়াল, ৩. তাবিথ আউয়াল, ৪. তাফসির আউয়াল, ৫. ফয়সাল চৌধুরী ৬. ওয়াই ফরিদা মোগল ৭. শহিদ উল্লাহ, ৮. তাজওয়ার মো. আউয়াল ৯. সামির আহমেদ, ১০. সেভেন সিজ ১১. সোয়ান ইনভেস্টমেন্টস লি: ১২. ব্রামার এন্ড পার্টনার্স অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লি: ১৩.ইউনোকল বাংলাদেশ লি: ১৪.ইউনোকল বাংলাদেশ এক্সপ্লোরেশন লি: ১৫. ইউনোকল বাংলাদেশ শাহবাজপুর পাওয়ার লি: ১৬. ইউনোকল শাহবাজপুর পাইপলাইনস লি: ১৭. এনএফএম এনার্জি(সিঙ্গাপুর) পিটিই লি: ১৮. ইউনোকল বাংলাদেশ ব্লক সেভেন লি: ১৯. ইউনোকল শাহবাজপুর লি: ২০. ইউনোকল বাংলাদেশ ব্লক ফাইভ লি: ২১. ইউনোকল বাংলাদেশ ব্লক টেন লি: ২২. বারলিংটন রিসোর্সেস বাংলাদেশ লি: ২৩. ইউনোকল বাংলাদেশ ব্লকস থারটিন এন্ড ফরটিন লি: ২৪. ইউনোকল বাংলাদেশ ব্লক টুয়েলভ লি: ২৫. ফ্রাস্টিয়ার বাংলাদেশ (বারমুডা) লি: ২৬. টেয়া বাংলাদেশ ফান্ড লি:।

পানামা পেপার্সে নাম আসা দুদকের দাখিল করা তালিকায় থাকা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান : ১. বেগম নিলুফার কাজী ২. জাফরুল্লাহ কাজী (কাজী জাফর উল্লাহ) ৩. কাজী রায়হান জাফর ৪. ক্যাপ্টেন সোহাইল হোসাইন (হাসান) ৫. ইফতেখারুল আলম ৬. মো. আমিনুল হক ৭. নাজিম আসাদুল হক ৮. তারিক ইকরামুল হক ৯. এএসএম মহিউদ্দিন মোনেম ১০. আসমা মোনেম ১১. ড. এ এম এম খান ১২. আজমত মঈন ১৩. দিলীপ কুমার মোদী ১৪. শরীফ জহির ১৫.আজীজ খান ১৬. আঞ্জুমান আজীজ খান ১৭. আয়েশা আজীজ খান ১৮. জাফের উমায়েদ খান ১৯. ফয়সাল করিম খান ২০. ড. সৈয়দ সিরাজুল হক ২১. হাসান মাহমুদ রাজা ২২. খন্দকার মঈনুল আহসান শামীম ২৩. আহমেদ ইসমাইল হোসেন ২৪. আখতার মাহমুদ ২৫. এফএফ জোবায়দুল হক ২৬. মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী ২৭. উম্মে রাব্বানা ২৮. স্যামসন এইচ চৌধুরী ২৯. বিবিটিএল ৩০. ক্যাপ্টেন এম এ জাইল(জাউল/জলিল) ৩১. এফএম জোবায়দুল হক ৩২. সালমা হক ৩৩. খাজা শাহাদাৎ ঊল্লাহ ৩৪. মীর্জা এম ইয়াহিয়া ৩৫. সৈয়দা সামিনা মীর্জা ৩৬. মো: আমিনুল হক ৩৭. তারেক (তারিক) একরামুল হক ৩৮. মো: জাহিদুল ইসলাম ৩৯. মো: মোহাম্মদ) শহীদ (শাহেদ) মাসুদ ৪০. মোহাম্মদ ফয়সাল (ফয়সাল) করিম খান ৪১. নজরুল ইসলাম ৪২. সৈয়দ সিরাজুল হক ৪৩. জুলফিকার হায়দার (হায়দর)

এসএইচ

মন্তব্য করুন

খবরের বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিল আছে এবং আপত্তিজনক নয়- এমন মন্তব্যই প্রদর্শিত হবে। মন্তব্যগুলো পাঠকের নিজস্ব মতামত, ভোরের কাগজ লাইভ এর দায়ভার নেবে না।

জনপ্রিয়